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國海證券股份有限公司
關於福建漳州發展股份有限公司
以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金
的核查意見
國海證券股份有限公司(以下簡稱“國海證券”或“保薦機構”)作為福建
漳州發展股份有限公司(以下簡稱“漳州發展”或“公司”)持續督導的保薦機
構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、
《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所主板上市公司規
范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》等有關規定,對漳州發展本次使用募集資金置換預先已投入募集資金
投資項目自籌資金進行瞭核查,情況如下:
一、漳州發展非公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2014】909號”《關於核準福建漳
州發展股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,漳州發展向特定投資者非公
開發行人民幣普通股(A股)股票108,892,800.00股,發行價格為5.51元/股,募
集資金總額599,999,328.00元,扣除發行費用共計10,343,868.02元,本次發行
募集資金凈額為589,655,459.98元。
上述募集資金已於2014年9月26日到位,經福建華興會計師事務所(特殊普
通合夥)(以下簡稱“福建華興”)驗證,並出具瞭閩華興所(2014)驗字B-007
號《驗資報告》。
根據公司第六屆董事會2014年第一次臨時會議審議通過的《福建漳州發展
股份有限公司非公開發行A股股票預案》,本次募集資金到位後將投入以下3個
項目,預計募集資金總額60,000.00萬元,具體項目如下:
單位:萬元
序號項目名稱投資總額募集資金擬投入額
1漳州市第二自來水廠擴建工程項目34,646.9034,500.00
序號項目名稱投資總額募集資金擬投入額
2詔安縣污水處理廠配套污水管網擴建工程BT項目11,768.2311,500.00
3補充流動資金13,000.0013,000.00
合計59,415.1359,000.00
若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金
擬投入總額,公司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整
並最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安
排,募集資金不足部分由公司以自有資金解決。
二、本次置換事項履行的內部決策程序情況
本次以募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經漳州發展第六屆董事會
第十四次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過,獨立董事對上述以募集資
金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的事項發表瞭明確同意意見。
福建華興對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況進行瞭
鑒證,並於2014年10月13日出具瞭閩華興所(2014)鑒證字B-001號《關於福建
漳州發展股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》,認
為公司董事會編制的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告》與
實際情況相符。
三、募集資金投資項目以自籌資金預先投入情況
根據公司董事會文件及福建華興出具的閩華興所(2014)鑒證字B-001號《關
於福建漳州發展股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報
告》,截止2014年9月30日止,漳州發展以自籌資金預先投入上述募集資金投資
項目的款項合計人民幣7,345,239.80元,具體情況如下:
單位:元
截至2014年9月30日止
序號項目名稱募集資金預先投入金額
(元)
1漳州市第二自來水廠擴建工程項目7,345,239.80
合計7,345,239.80四、保薦機構意見
漳州發展以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項,已經福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)專項審核並出具瞭《鑒證報告》,並均經監事會、獨立董事發表瞭明確的同意意見,履行瞭必要的法律程序。
漳州發展本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害漳州發展股東利益的情況。該事項符合深圳證券交易所《深圳交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規的相關規定。本保薦機構對漳州發展以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項無異議。
(以下無正文)
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